Corporate Governance

公司組織架構

董事會

•董事會成員

•薪酬委員會成員組成及運作之介紹

•審計委員會成員組成及運作之介紹

主要股東名單

•前十大股東名冊

重要公司內規

•公司章程

•公司治理實務守則 (含董事會成員多元化政策)

財務管理程序書

•資金貸與他人作業程序

•取得或處分資產處理程序

•背書保證作業程序

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

•獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)加以說明當年度資料

運作及執行情形

•防範內線交易落實執行情形

•董事會組成多元化執行情形

•董事會成員及重要管理階層之接班計畫運作情形

•審計委員會之年度工作重點及運作情形

•薪資報酬委員會運作情形

•董事會暨審計委員會及薪資報酬委員會績效評估執行情形

•資訊安全風險政策及執行情形

•內部稽核運作情形

•公司治理主管設置及業務執行情形

•風險管理政策與程序運作情形

•智慧財產管理計畫及執行情形

•「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序之管理辦法」執行情形

董事會重要決議

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